Mehmet Şimşek, Paris’te düzenlenen 5. “No Money for Terror” (Teröre Finansman Yok) Bakanlar Konferansı’na katılarak finansal suçlar, terör finansmanı ve kripto varlıkların oluşturduğu risklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
“Suçlular Her Zaman En Zayıf Halkayı Bulur”
Konferans kapsamında düzenlenen “Finansal İnovasyonun Terör Finansmanında Kötüye Kullanımının Önlenmesi” başlıklı panelde konuşan Şimşek, finansal teknolojilerin önemli fırsatlar sunduğunu ancak aynı zamanda yeni güvenlik riskleri oluşturduğunu söyledi.
Özellikle kripto varlıkların sınır ötesi hızlı transfer imkanı ve anonim kullanım özellikleri nedeniyle terör finansmanı açısından yeni risk alanları yarattığını belirten Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü standartlarının tüm ülkelerde eksiksiz uygulanması gerektiğini ifade etti.
Şimşek, “Standartların bazı ülkelerde uygulanmaması, aslında hiç uygulanmaması anlamına gelir. Suçlular her zaman sistemin en zayıf noktasını bulacaktır” dedi.
Kripto Varlıklara Yönelik Önlemler Anlatıldı
Bakan Şimşek, Türkiye’nin kripto varlıklar konusunda erken dönemde adım atan ülkeler arasında yer aldığını belirtti.
Bu kapsamda:
- Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının yasal yükümlülük kapsamına alındığı
- Seyahat kuralı uygulamasının başlatıldığı
- Lisanslama ve uyum şartlarının getirildiği ifade edildi.
Şimşek ayrıca Türkiye’de kripto ATM’lerinin tamamen yasaklandığını ve bazı düzenlemelerde FATF tavsiyelerinin ötesine geçildiğini söyledi.
Stabil Kripto Paralara Transfer Limiti
Konuşmasında stabil kripto paraların terör finansmanında kullanım riskine dikkat çeken Şimşek, bu alanda yeni sınırlamalar getirildiğini açıkladı.
Türkiye’de:
- Stabil kripto para transferlerine günlük 3 bin dolar
- Aylık ise 50 bin dolar limit uygulandığı belirtildi.
Ayrıca seyahat kuralına uygun olmayan işlemler için zorunlu bekleme sürelerinin devreye alındığı ifade edildi.
“Uluslararası İş Birliği Hayati Öneme Sahip”
Şimşek, suç gelirlerinin saniyeler içinde transfer edilebildiği bir dönemde ülkeler arası bilgi paylaşımının da aynı hızda olması gerektiğini vurguladı.
Şüpheli dijital cüzdanların tespiti durumunda bilgi akışının haftalar değil saatler içinde gerçekleşmesinin önemine dikkat çeken Şimşek, finansal suçlarla mücadelede güçlü uluslararası iş birliğinin kritik rol oynadığını söyledi.
